畅联股份(603648) - 上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 13 日在日京路 68 号综合会议中心以现场结合通讯表决方式召 开。会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。本 次会议由半数以上董事共同推举董事尹强先生主持，应出席董事 12 名，实际出席 董事 12 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第五届董事会董事 长的议案》 选举尹强先生为公司第五届董事会董事长，任期同公司第五届董事会。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2026-001 上海畅联国际物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 提名委员会：蔡伟飞先生、蔡嵘先生、赵知宇先生、刘文召先生、王慧女士。 其中，由蔡伟飞先 ...