亿道信息(001314) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2026 年 1 月 9 日发出会议通知，于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人 员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》 的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-003 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年一月十四日 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第四届董 事会战略委员会委员的议案》 为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章 程》和《董事会 ...