亚钾国际(000893) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及 《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第八届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》《关 于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会 审议。具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第九届董事会组成 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名，其中 1 名独立董事为 会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。 （二）第九届董事会董事候选人的情况 1、非独立董事候选人 公司股东汇能控股集团有限公司（以下简称"汇能集团"）及中国农业生产 资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）提名杨锁先生、刘冰燕女士、郭佰 琛先生、王全先生为公司第九届董事会非 ...