芳源股份(688148) - 芳源股份2026年第一次临时股东会会议资料

2026 年第一次临时股东会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，广东芳源 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会的会议须知。 广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 广东芳源新材料集团股份有限公司股东会 会议文件 广东芳源新材料集团股份有限公司 （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 1、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-002），证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 一、股东会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上 海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （ ...