兴源环境(300266) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2026-003 兴源环境科技股份有限公司 2、召集人：本次股东会由董事会召集，会议的召集经第六届董事会第十六 次会议审议通过。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议日期、时间 （1）现场会议：2026年1月29日(星期四)，下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1 月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2026年1月29日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的 ...