科思股份(300856) - 第四届董事会第六次会议决议公告

南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式召开，经全体董 事同意，本次会议豁免通知时间要求。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中 1 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长周旭明 先生主持，公司其他高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-003 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于不向下修正"科思转债"转股价格的议案》 根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，自 ...