捷荣技术(002855) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知于 2026 年 1 月 7 日发出，会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决； 全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣 模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过 10,000 万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高 于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可 以在前述期限及额度内循环使用， ...