上海贝岭(600171) - 上海贝岭第十届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知和 会议文件于2025年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月12日以通讯 方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 关联董事杨琨先生、闫世锋先生、王辉先生、黄朝祯先生、吴文思女士、林 松先生回避表决。 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-001 上海贝岭股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2026 年 1 月 14 日 同意3票，反对0票，弃权0票。 （ ...