美芝股份(002856) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-004 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2026年01月13日14:30； 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路2号深华科技园厂房1 栋401； 3．会议召开方式：本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4．会议召集人：公司董事会； 5．会议主持人：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东53人，代表股份41,849,500股， 占公司有表决权股份总数的30.9280%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 40,580,300股，占公司有表决权股份总数的29.9900%。通过网络投票的股 ...