*ST建艺(002789) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-005 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）第 五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 13 日以联签方式召开。本次会议的会议 通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过 电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关 于豁免董事会会议通知期限的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的 议案》 1 具体反担保方式及金额以反担保协议为准，不支付担保费。具体担保金额 ...