成电光信(920008) - 广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公司2025年度持续督导现场检查报告

广发证券股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公 （二）保荐代表人：马东林、郭成立 （三）现场检查时间：2025年12月15日、12月22-24日 （四）现场检查人员：马东林、郭成立 （五）现场检查主要手段： 司2025年度持续督导现场检查报告 广发证券股份有限公司（以下简称广发证券或保荐机构）作为成都成电光信 科技股份有限公司（以下简称成电光信或公司）的保荐机构，根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，于2025年12月15日、12月22-24日对成电 光信进行了定期现场检查。现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：广发证券股份有限公司 1、查看公司主要生产经营场所，与董事会秘书、财务负责人及其他有关人 员沟通； 2、查阅本持续督导期间公司召开的历次会议文件； 3、查阅本持续督导期间公司的信息披露文件； 4、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大凭证等资料； 5、查阅公司建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅公司本持续督导期间关联交易、对外担保、重大对外投资等有关资 料。 二、 ...