宏川智慧(002930) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中， 董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式参加会议并表决）。 公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事 会专门委员会的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 ...