珠海中富(000659) - 第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-001 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第一次会议通知于2026年1月12日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2026年1月13日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事长许仁硕，董事李晓锐， 独立董事游雄威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公 司副董事长陈衔佩先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以 投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司向银行融资变更抵押物的议案》 2025 年 8 月 26 日，公司第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司长沙中 富瓶胚有限公司（以下简称"长沙瓶胚"）向银行申请流动资金 ...