世纪鼎利(300050) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-002 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海 世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2026 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第十六次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 ...