宏川智慧(002930) - 关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事及 调整董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上 1 / 6 市公司独立董事管理办法》相关规定。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，为确保董事会正常运行，在公司股 东会补选出新任独立董事前，刘宇航先生将继续履行独立董事及其在 董事会专门委员会的相应职责。公司董事会将按照相关规定完成独立 董事的补选工作。 截至本公告发出日，刘宇航先生未持有公司股份。刘宇航先生在 任职独立董事期间秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤勉尽 责， ...