世纪鼎利(300050) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-003 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 了董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董 事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 二、董事候选人任职资格审核情况 2026 年 1 月 13 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届 董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 ...