万达信息(300168) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-003 万达信息股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 13 日 15:30 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 公司原副董事长钱维章先生因工作调整离任，根据《公司法》和公司章程 的相关规定，结合公司实际情况，保证公司治理结构完善，选举董事姜锋先生 为第八届董事会副董事长，副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第八届董事会届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...