万达信息(300168) - 关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2026-004 万达信息股份有限公司 关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独 立董事的议案》；随后于同日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于选举第八届董事会副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等，现将 相关情况公告如下： 一、关于选举董事的情况 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名姜锋先生为公司 第八届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司 2026 年第一次临时股东会进 行选举。内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于董事辞 职并提名董事候选人的公告》（编号：2025-074 号）。 公司于 2026 年 1 月 13 日召开 20 ...