凌霄泵业(002884) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2026-003 广东凌霄泵业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，于 2026 年 1 月 13 日临时召开第十二届董事会第一次会议，召集人王海波先生已在 会议上作出临时召开董事会的说明。会议通知于 2026 年 1 月 13 日以口头及通讯 方式发出。并于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票 进行表决。本次董事会应到董事 8 名，实到 8 名。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所 形成决议合法、有效。 全体董事现场推选王海波先生为本次会议主持人，出席会议董事通过如下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 董事会选举王海波先生担任公司第十二届 ...