艾迪药业(688488) - 艾迪药业第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2026-006 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议通知于 2026 年 1 月 10 日送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 13 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长傅和亮先生主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （二）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规 定及公司 2024 年年度股东会的授权，结合公司具体情况，公司制定了本次以简 易程序向特定对象发行股票方案，董事会进行了逐项审议。 ...