航发控制(000738) - 董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2026-002 中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件的方式送达全 体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事 13 人，实际参加 表决董事 13 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本议案涉及关联交易，关联董事刘浩、袁春飞、牟欣、杨先锋、杨卫军、李平、 李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 同意 2026 年度公司及子公司与实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公 司及其所属单位预计发生日常关联交易总金额不超过 476,300 万元。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...