航发控制(000738) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-006 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 1 月 23 日 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）本公司董事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4 ...