大金重工(002487) - 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-001 大金重工股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》； 具体 内容 详见公 司指 定信息 披露 媒体《 证券 时报》 及巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。此议案尚需提 交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 1 月 6 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 ...