三诺生物(300298) - 第六届董事会第二次会议决议公告

二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》 自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 34.46 元/股的 80% （即 27.57 元/股）的情形，已经触发"三诺转债"转股价格向下修正条款。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2026 年 1 月 12 日通过书面或电子邮件方式送达全体董 事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波 先生、李心一女士（兼任总经理）、车宏菁女士、黄绍波先生、陈纪正女士、Jianyou Tan（谭建友）先生、Zhenqi Liu（刘振启）先生。本次会议由 ...