大金重工(002487) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-007 大金重工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第五 届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真 履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 1 月 12 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于 选举公司第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行任职资格审查， 并征求董事候选 ...