北部湾港(000582) - 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026003 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十二次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）09:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026 年 1 月 9 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙凯、胡文晟 以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》 结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事 - 1 - 候选人的任 ...