裕兴股份(300305) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-003 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回 避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》等相关条 ...