裕兴股份(300305) - 2026年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东会未发生否决提案。 3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议通知情况 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开 2026 年第一 次临时股东会通知的公告（公告编号：2025-060）已于 2025 年 12 月 19 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 13 日（星期二）在公司会议 室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2026 年 1 月 13 日（星期二）9:15-2026 年 1 月 13 日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券 交易所 ...