裕兴股份(300305) - 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 7、出席对象： （1）截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 3:00 收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会 议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议 （股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...