山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2026-002 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于2026年1月11日以书面和通讯方式向全体董事发出，全体董 事一致同意豁免会议通知时限，会议于2026年1月13日在公司研发大楼6楼 会议室召开，应到董事9名，现场实到董事4名，5名董事以通讯方式进行了 表决，董事会秘书、财务负责人列席了会议，会议由公司董事、总经理张 军先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真研究审议，全体参加表决的董事一致同意作出如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 二、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司2026年度向特定对象发 行A股股票方案的议案》，具体情况如下： （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股 ...