康惠股份(603139) - 康惠股份第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 9 日以专人送出方式送达全体董事，于 2026 年 1 月 14 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人， 实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及 证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-001 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联 交易预计的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的 2026-002 号公告。 该议案在 ...