荃银高科(300087) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-006 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"或"荃银高 科"）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯 表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方 式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长应 敏杰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟提名姜业奎先生、应敏杰先生、戴晨晗先生、宋维波先生、 张从合先生 5 人作为公司第六届董事会非独立董事候 ...