河钢资源(000923) - 第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-02 河钢资源股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 13 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 502 会议室以现场结合视频方式召开，2026 年 1 月 7 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应 到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长王耀彬主持，高管及相关人员列 席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选王凤林先生为公司非独立董事的议案》； 表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于董事、总经理 辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告》(公告编 号:2026 ...