天沃科技(002564) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

苏州天沃科技股份有限公司 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-003 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十八次会 议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议相关议案，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2026 年 1 月 14 日，公司第四届董事会第七 十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2026 年 1 月 30 日 14:00； ②网络投票时间为：2026 年 1 月 30 ...