广大特材(688186) - 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2026-004 张家港广大特材股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规、规范性文件，以及《张家 港广大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，张家港 广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构并保证董事会 规范运作，于 2026 年 1 月 14 日召开职工代表大会并作出决议，选举金秋女士为 公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 金秋女士符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》中有关董事任职资格的规定，按照规定履行职工董事的职责。本次选举完 成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一 ...