英皇资本(00717) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：717） 股東週年大會通告 茲通告英皇資本集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月26日（星期四）上午10時30分假座香 港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會，以便處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽並採納截至2025年9月30日止年度之經審核財務報表以及董事會報告及獨立核數師 報告。 2. (A) 重選朱允明先生為董事。 (B) 重選范敏嫦女士為董事。 (C) 重選黃德明先生為董事。 3. 授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 重新委任德勤 • 關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 (i) 在本決議案(ii)分段之限制下，全面及無條件批准董事於有關期間（定義見本 決議案(iii)分段）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司之額外 股份（包括出售及轉讓任何庫存股份（具有香 ...