建生国际(00224) - 提名委员会职权范围

建生國際集團有限公司* 提名委員會 提名委員會 職權範圍 1. 職能 提名委員會由建生國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）委任以： 2. 權力 建生國際集團有限公司* 提名委員會 第 2 頁，共 3 頁 委員會獲董事會授權以： 3. 責任 委員會之主要責任為： 第 1 頁，共 3 頁 a. 就董事會之董事委任事宜制定及建議提名政策； b. 確保董事之提名及委任程序乃公平及具透明度； c. 檢討董事會之架構、人數及組成，並提供改動建議； d. 評核獨立非執行董事之獨立性； e. 就董事之繼任政策提供建議；及 f. 物色並提名獲選之董事擔任就企業管治目的而成立之各委員會之成員。 a. 與各準提名候選人進行面試； b. 聘用顧問或獵頭機構以物色合資格之董事人選（有關費用由本公司承擔）； c. 向股東提名候選人以供選任為董事； d. 提名候選人填補董事臨時空缺；及 e. 提名獲選之董事擔任由董事會成立之各企業管治委員會之成員。 a. 就提名及委任董事會之執行董事及非執行董事設立正規且具透明度之程序； b. 實踐目標為加強投資者對董事委任程序之理解及信心所訂立之提名政策； *僅供識別 c. 確保股東已獲提 ...