高伟达(300465) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-004 高伟达软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议 通过。审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月30日 9:15至2026年1月30日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统向公司股东 ...