立霸股份(603519) - 立霸股份：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审核意见

江苏立霸实业股份有限公司 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2026 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和 主持，会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以专人送达或电话通知等方式发出，于 2026 年 1 月 13 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应 出席的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会 独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形成以下决议和审核意见： 1、审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》 本次与私募基金合作投资的基本情况：扬州君江创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）；投资金额：江苏立霸实业股份有限公 司作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,350.00 万元，占基金认缴出资总额的 36.8457%。 本次交易构成关联交易：公司本次对外投资系与关联 ...