宣泰医药(688247) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-004 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于上述修订，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》将不再提交公司股东 会审议。本议案需提交公司股东会审议。 1 / 2 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2025 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2026-003）。 一、董事会会议召开情况 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2026 年 1 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以邮件形式发送。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 ...