岭南控股(000524) - 董事会十一届二十二次会议决议公告

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-001 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 二 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 二次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司 全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司原董事杨燕清女士于 2025 年 12 月 26 日辞去公司第十一届董事会 董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会 ...