科源制药(301281) - 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-003 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-091），定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东 会的有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...