滨化股份(601678) - 滨化股份第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-002 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2026 年1月14日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议 的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年1月9日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行 了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 因公司董事任元滨先生辞去副董事长职务（仍任公司董事），选举董红波先生为 公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任孙庆伟先生为公司副 ...