滨化集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到公司第一大股东和宜投资关于其办理股份质押及解除部分股份质 押的通知，具体情况如下： 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-022 关于第一大股东质押股份及解除部分股份质押的公告 重要内容提示： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 控股股 | 数（股） | 限售股 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | | 质押 | | | | 比例（%） | 比例（%） | 用途 | | 滨州和宜产 | 否 | 24,000,000 | 否 | 否 | 2026.3.30 | | 中信证券 股份 ...

滨化集团股份有限公司 职工代表组长联席会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-020 二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和 风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定， 增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展，同意公司实施员工持股 计划。 本次员工持股计划尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 为充分征求滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）员工关于公司第三 期员工持股计划的意见，公司于近日召开职工代表组长联席会议，经全体与会职 工代表组长民主讨论，就公司拟修订并实施第三期员工持股计划有关事项作出如 下决议： 一、公司拟实施的第三期员工持股计划修订后方案遵循了依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，公司第三期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的 内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-018 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 预计参与对象范围：在公司（含控股子公司、分公 | | --- | --- | | 预计参与员工持股计划对 | 司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理 | | 象范围及人数 | 人员、中层管理人员及核心岗位员工。 | | | 预计参与人数：不超过 464 人 | | 董事、高管参与认购情况 | 是否有董事、高管参与认购 是 □否 | | | 董高参与认购人数：9 人，认购份额占比：25.98% | | 员工持股计划资金来源及 | 员工薪酬 | | 规模 | 自筹资金 | | | 其他：法律、行政法规允许的其他方式 | | 员工持股计划股份来源及 | 公司回购股票：不超过 5,696.00 万股，占公司当 | | | 前股本总额的 2.77% | | | □二级市场购买：_____________ | | 预 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-021 滨化集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-017 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于2026 年3月27日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议 的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年3月23日以电子邮件和 专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行 了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要 公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司第三期员工持股计划的相关议案。 为更有效地建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层 管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结 合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司对第 ...

2、公司制定《第三期员工持股计划（草案修订稿）》等相关文件的程序合法、 有效；本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 滨化集团股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会 关于修订公司第三期员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与绩效考核委员会对修订公司第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股 计划"）相关事项进行了必要核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 因此，公司董事会薪酬与绩效考核委员会一致同意公司修订和实施本员工持 股计划，并将本员工持股计划相关议案提交公司董事 ...

滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称《自律监管指引第1号》）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《滨化集团股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行 分配等方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2026-019 滨化集团股份有限公司 关于修订第三期员工持股计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第六届董事会 第十四次会议，审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、 《公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》《关于提请股东会授权董事会全权 办理公司员工持股计划相关事项的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、员工持股计划基本概况 公司于2025年9月30日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《公司第三期员 工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第三期员工持股计划管理办法》及《关于提 请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见于 2025年10月1日披露于上海证券交易所网站的相关公告。 二、员工持股计划的修订情况 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司对员工持股计 划持有人范围 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2026-016 | 被担保人名称 | 本次担保金 额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含 本次担保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是 否有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 山东滨华新材料 有限公司 | 10,000 | 万元 | 341,445.69 | 万元 | 是 | 否 | | 山东滨化东瑞化 工有限责任公司 | 20,000 | 万元 | 41,350 | 万元 | 是 | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 440,517.71 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 38.70 | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □担保金额（含本次）超过上市公司最近一 | | | 期经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审 ...

证券简称：滨化股份 证券代码：601678 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案修订稿） 滨化集团股份有限公司 二〇二六年三月 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则本 员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 本公司及全体董事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 滨化集团股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿） 特别提示 ...