日照港(600017) - 日照港独立董事专门会议第七次会议决议

日照港股份有限公司第八届董事会 独立重事专门会议第七次会议决议 日 照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届独立董 事专门会议第七次会议的通知于2026年1月9日通过电子邮件 方式发出。1月12日,本次会议以通讯方式召开,应参会独立 董事 4人,实际参会独立董事 4人。董事会秘书、财务总监列 席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人 并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有 效。 2.审议通过《关于预计 2026年度与山东港口集团财务有限 责任公司发生关联交易事项的议案》 表决结果: 4 票同意, 0 _票反对, 0 _票弃权。 3.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联 交易的议案》 表决结果: 4_票同意,_0_票反对,_0_票弃权。 此议案尚需提交董事会审议。 (下接签字页) -1 -- (本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第七次会议决议》之签字页) 独立董事(签名): 会议以记名投票表决方式,形成如下决议; 1.审议通过《关于预计 2026年度日常经营性关联交易的议 案》 ...