宏达电子(300726) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

株洲宏达电子股份有限公司 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议, 经全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知期限，于 2026 年 1 月 14 日在株洲 市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出 席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2026-002 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 公司控股子公司湖南思微特科技有限公司（以下简称"思微特"）将在无锡 国家高新技术产业开发区设立子公司开展半导体芯片特种器件研究、设计、生产 及封测等业务。为支撑业务落地，思微特规划建设特种器件晶圆制造封测基地， 项目计划总投资 10 亿元人民币，共分两 ...