邦德股份(920271) - 中泰证券股份有限公司关于威海邦德散热系统股份有限公司2025年度定期现场核查报告

中泰证券股份有限公司 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年度定期现场核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为威海邦德 散热系统股份有限公司（以下简称"邦德股份"或"公司"）的保荐机构，负责公司 的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续 督导》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司进行定期现场核查并出具定 期现场核查报告。 一、本次现场核查的基本情况 （一）现场核查时间 2025 年 12 月 23 日-24 日 （二）现场核查地点 邦德股份现场 1 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备， 会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ （二）内部控制情况 现场检查手段及获取的资料： ...