浙江东日(600113) - 浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-003 浙江东日股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第九次会议，于 2026 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议应出席董事 7 人，实际到 会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、 程仲鸣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 一、审议通过《关于豁免本次董事会提前五日发出通知的议案》； 基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免本次董事会提前 五日发出通知的相关要求。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于延期召开公司 2026 年第一次临时股东会的 议案》； 公司原定于 2026 年 ...