天普股份(605255) - 天普股份第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第四届 董事会第一次会议于 2026 年 1 月 14 日下午 16:30 以现场方式在公司三楼会议室 召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。经过半数董事共同推举，本次会议由董事杨龚轶凡 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市 天普橡胶科技股份 ...