温氏股份(300498) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2026-5 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2026 年 1 月 14 日 10:00 在总部一楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先 生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以 记名投票表决的方式通过了以下议案： 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细 则的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会与治理 （ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公 ...